海润传播(833168):召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

证券代码：833168 证券简称：海润传播 主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年8月15日9时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 6 月 30 日，哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额 -13,604,561.68 元，未弥补亏损-13,604,561.68 元，达到公司股本总额 12,950,000.00 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年8月15日8:00-9:00

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 22 号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘洋；联系电话：0451-82335867

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事会

2023年 7月 31日